Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào thứ Ba đã áp đặt các biện pháp trừng phạt khủng bố lên một mạng lưới gia đình gồm bảy cá nhân và doanh nghiệp ở Liban và Nam Mỹ bị cáo buộc tài trợ cho nhóm vũ trang Hezbollah, bao gồm một người đàn ông Liban mà các quan chức nói là đã tham gia vào hai vụ tấn công chết người ở Argentina vào những năm 1990.

Amer Mohamed Akil Rada được mô tả là “một trong những thành viên hoạt động” thực hiện vụ tấn công Hiệp hội Do Thái Argentina ở Buenos Aires vào năm 1994, khiến 85 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Một vụ tấn công vào Đại sứ quán Israel ở Argentina năm 1992 khiến 29 người thiệt mạng.

“Hành động hôm nay nhấn mạnh cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc truy tìm các tay sai và nhà tài trợ của Hezbollah bất kể vị trí của họ,” Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, nói trong một tuyên bố.

Nhóm được Iran hậu thuẫn này bị xếp vào danh sách “tổ chức khủng bố nước ngoài”, và Washington cũng tuyên bố rằng nhóm này đã tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh để tạo doanh thu.

Rada, theo Bộ Tài chính, đã dành hơn một thập kỷ ở Nam Mỹ trước khi chuyển đến Liban. Trong thời gian đó, ông bị cáo buộc điều hành một doanh nghiệp than đá thường xuyên xuất khẩu từ Colombia sang Liban và sử dụng “80 phần trăm doanh thu của doanh nghiệp thương mại của mình để hỗ trợ Hezbollah”.

Em trai của Rada, Samer, cũng bị trừng phạt và bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền khắp Mỹ Latinh. Theo Bộ Tài chính, trước đây ông đặt căn cứ tại Belize nhưng đã bỏ trốn do một vụ án liên quan đến ma túy và tham gia vận chuyển 1.102 pound cocaine trị giá 15 triệu đô la ẩn giấu trong các lô hàng trái cây bị tịch thu ở El Salvador.

Ông cũng đứng đầu công ty BCI Technologies CA có trụ sở tại Venezuela, một số báo cáo cho biết đây là một công ty tư vấn tiền điện tử hàng đầu ở nước này.

Hoa Kỳ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với con trai của Rada, được xác định là Mehdi Akil Helbawi, và công ty của anh ta có trụ sở tại Colombia là Zanga S.A.S., công ty xuất khẩu than đá mà các quan chức nói rằng cha anh ta đã sử dụng để tài trợ cho Hezbollah.

Bộ Tài chính cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty Black Diamond SARL có trụ sở tại Liban và chủ sở hữu Ali Ismail Ajrouch. Công ty này được cho là đã chuyển khoảng 40.000 đô la cho công ty than đá có trụ sở tại Colombia.