Ngày 25-8, theo nguồn tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cựu chủ tịch FLC thời điểm chưa bị bắt
Cùng với bị can Quyết, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bổ sung đối với bị can Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm phó chủ tịch thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC.
Hai em gái của bị can Quyết là: Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên hội đồng quản trị kiêm phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS, và Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán thuộc ban kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC, cũng bị khởi tố bổ tội danh nêu trên
Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Quyết và các bị can.
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 29-3, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Sau đó, cùng hành vi này, Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt giam 2 em gái của ông Trịnh Văn Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS, và Trịnh Thị Minh Huế, thành viên Ban kế toán Tập đoàn FLC.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân có quan hệ gia đình hoặc thân thiết điều hành nhân viên Công ty chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để thông đồng mua, bán chứng khoán với tần suất lớn, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; đẩy giá chứng khoán FLC từ 14.650 đồng/cổ phiếu ngày 1-12-2021 lên giá 24.050 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).
Sau đó, ông Trịnh Văn Quyết giao cho người thân trong gia đình đặt lệnh bán 175 triệu cổ phiếu FLC và đã khớp lệnh bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10-1-2022 với giá 22.586 đồng/cổ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch chứng khoán, với số tiền 1.689 tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền khoảng 530 tỉ đồng.