VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất Cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Huyền Thanh (SN 1971, cựu Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) và Lê Thị Hiệp (SN 1987, cựu cán bộ phụ trách công tác kế toán Trung tâm) về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 13-10-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai. Ngày 8-11-2022 và ngày 10-1-2023, VKSND TP Hà Nội lần lượt phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Huyền Thanh và Lê Thị Hiệp về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 1, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng xác định trong thời gian lãnh đạo, quản lý Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai, Nguyễn Thị Huyền Thanh cùng Lê Thị Hiệp đã lập khống hồ sơ tổ chức cho cán bộ Trung tâm đi học tập kinh nghiệm để rút tiền nhà nước.

Vào khoảng tháng 7-2016, Nguyễn Thị Huyền Thanh nói với Lê Thị Hiệp về việc cần tiền để phục vụ các hoạt động nhiệm vụ chính trị của huyện. Ngày 8-7-2016, Thanh chỉ đạo Hiệp soạn thảo Tờ trình số 418/TTr-PTQĐ, đề nghị UBND huyện Thanh Oai cho phép Chi nhánh Phát triển quỹ đất phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND huyện tổ chức các buổi học tập kinh nghiệm công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) tại TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Sau đó, Thanh trực tiếp trình lên Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai duyệt đồng ý.

Sau khi được phê duyệt, Thanh không tổ chức cho cán bộ đi tập huấn mà cùng chồng và một số người khác đi nghỉ tại TP Lào Cai. Thanh đã gặp và nhờ Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Lào Cai, đóng dấu xác nhận nơi đến học tập kinh nghiệm.

Để hợp thức chứng từ thanh toán tiền chuyến đi trên, Thanh đã chỉ đạo Hiệp mua hóa đơn GTGT khống đầu vào. Lê Thị Hiệp nhờ chồng là anh Nguyễn Văn Hà, thông qua Lê Huy Đăng (SN 1982, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) để mua một tờ hóa đơn GTGT. Đăng đã nhờ Vũ Thị Thu Hà (SN 1982, trú tại phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM) mua hóa đơn với chi phí 6% giá trị ghi trên hóa đơn.

Vũ Thị Thu Hà gửi cho Đăng các thông tin mã số thuế, địa chỉ, tài khoản của công ty bán hóa đơn là Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Nhân Chính (Công ty Nhân Chính). Sau đó, Đăng chuyển thông tin trên cho Nguyễn Văn Hà để Hà chuyển tiếp cho vợ là Lê Thị Hiệp.

Hiệp đã soạn thảo Hợp đồng kinh tế giữa Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thanh Oai (đại diện là Nguyễn Thị Huyền Thanh) với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Nhân Chính (địa chỉ P1601, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông), nội dung tổ chức lịch trình đi học tập kinh nghiệm giải phóng mặt bằng ở Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Lào Cai; thành phần tham gia gồm 44 người; thời gian từ ngày 13-7-2016 đến 16-7-2016; tổng giá trị hợp đồng là 83,6 triệu đồng, cùng Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế.

Sau khi soạn thảo xong, Hiệp chuyển các tài liệu trên qua ứng dụng zalo cho chồng để anh Hà chuyển cho Lê Huy Đăng. Khi hoàn thiện xong, Đăng chuyển phát nhanh cho Lê Thị Hiệp bộ chứng từ trên kèm theo Hóa đơn GTGT, ghi ngày 18-7-2016, trị giá 83,6 triệu đồng, có chữ ký, con dấu của Công ty Nhân Chính. Nhận được bộ chứng từ trên, Hiệp đưa cho Nguyễn Thị Huyền Thanh ký.

Ngày 3-8-2016, Hiệp lập ủy nhiệm chi trình Thanh ký, để chuyển 83,6 triệu đồng từ tài khoản tại Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Oai đến tài khoản của Công ty Nhân Chính tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Hải Phòng.

Sau khi Công ty Nhân Chính nhận được tiền, Vũ Thị Thu Hà giữ lại 6% phí mua hóa đơn rồi chuyển lại số tiền hơn 78,2 triệu đồng cho Đăng vào số tài khoản cá nhân. Sau đó, Đăng giữ lại 1,2 triệu đồng, tương đương 2% phí bán hóa đơn, rồi chuyển lại số tiền 77 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Lê Thị Hiệp.

Ngày 10-8-2016, Hiệp đưa toàn bộ số tiền 77 triệu đồng cho Nguyễn Thị Huyền Thanh tại phòng làm việc của Thanh, có sự chứng kiến của Nguyễn Thị Thu Hà, thủ quỹ Trung tâm.

Tháng 9-2021, khi Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh sự việc trên, Thanh đã chỉ đạo Hiệp và Đoàn Thị Uyên (cán bộ Trung tâm) đi đến UBND các xã lấy chữ ký của các cán bộ có tên trong danh sách 44 người đi để hợp thức hóa chứng từ.

Ngày 27-10-2022, sau khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, Nguyễn Thị Huyền Thanh đã tự nguyện nộp lại số tiền 83,6 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Công an TP Hà Nội để khắc phục hậu quả.