(AsiaGameHub) –   Đài Loan đã truy tố khoảng 10 người trong một vụ án rửa tiền liên quan đến một sòng bạc ở Ma Cao trị giá gần 1 tỷ USD.

Các cáo buộc này đã được đệ trình lên Văn phòng Công tố Quận Yunlin của Đài Loan theo Đạo luật Kiểm soát Rửa tiền của Đài Loan. Đây là trường hợp đầu tiên về loại hình rửa tiền này bằng cách sử dụng chip sòng bạc để chuyển tiền qua biên giới.

Trong vụ án này, tiền được chuyển từ hoạt động cờ bạc bất hợp pháp cho một cá nhân, sau đó mỗi cá nhân sẽ thanh toán vượt mức thẻ tín dụng của mình để tăng hạn mức thẻ tín dụng. Sau đó, họ sẽ sử dụng thẻ tín dụng đó ở Ma Cao để mua chip sòng bạc, sau này sẽ được quy đổi thành tiền mặt hoặc ngoại tệ – thường là không có hoạt động đánh bạc nào diễn ra.

Cục Điều tra Hình sự lần đầu tiên công bố thông tin về vụ án này vào tháng 2, tiếp theo là cuộc đột kích và bắt giữ khoảng 20 nghi phạm vào tháng 3. Trong tổng số tiền bị nghi ngờ rửa tiền, các nhà chức trách đã truy tìm được khoảng 278 triệu TWD (8,4 triệu USD) cho các cá nhân và đóng băng 230 triệu TWD (7 triệu USD) trong các tài khoản ngân hàng, cùng với tiền mặt. Các điều tra viên đã tìm thấy khoảng 85 thẻ tín dụng liên quan đến vụ án này.

Vụ án này nhấn mạnh mối đe dọa tiếp tục hiện hữu từ việc mua chip sòng bạc và việc sử dụng các đại lý bên thứ ba để che giấu nguồn gốc tiền, và làm cho việc thực thi pháp luật trở nên phức tạp hơn nhiều.