(AsiaGameHub) –   Sau khi Jiangbo được xác định là một nhân vật cờ bạc quốc tế lớn có liên quan đến các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp, giới chức Anh đã tạm giữ một số lượng lớn tài sản có giá trị cao được cho là có được từ nguồn tiền phạm tội.

Ông ta vẫn chưa bị truy tố tại Anh, nhưng cuộc điều tra về hoạt động cờ bạc của ông ta yêu cầu ông phải cung cấp bằng chứng chứng minh nguồn gốc sở hữu những bất động sản này.

Các tài sản liên quan bao gồm 85 bất động sản ở London và được báo cáo là đã được mua bằng “hộ chiếu vàng”. Bằng chứng hỗ trợ các giao dịch mua này cho thấy nguy cơ vi phạm nghiêm trọng trong khuôn khổ chống rửa tiền (AML).

Pháp luật về Lệnh tịch thu tài sản không giải thích được nguồn gốc (UWO) yêu cầu Jiangbo phải chứng minh nguồn gốc số tiền đã sử dụng, và các nhà điều tra tin rằng một phần tài sản của ông ta có thể bắt nguồn từ các hoạt động đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới bất hợp pháp thông qua mạng lưới ở nước ngoài.

Một tuyên bố từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết:

Trong phạm vi hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo báo cáo của OCCRP và the Times, sự việc này là điển hình cho thấy thị trường chợ đen cờ bạc toàn cầu tiếp tục hoạt động, một phần được thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng ở các khu vực pháp lý nơi đánh bạc là bất hợp pháp. Ước tính phần lớn các hoạt động đánh bạc bất hợp pháp này nằm ở Đông Nam Á, bao gồm Campuchia và Philippines.